На Буковині судитимуть організатора схеми з тіньового продажу пального на понад 5,7 млн грн

За даними слідства, директор підприємства з перевезення небезпечних вантажів, який одночасно є співзасновником компанії з оптової торгівлі нафтопродуктами, долучився до діяльності організованого угруповання. Учасники схеми незаконно виготовили та реалізували через мережу автозаправних станцій на території Чернівецької області понад 300 тисяч літрів неякісного пального.

Обвинувачений забезпечував логістику транспортування фальсифікованого пального, а також здійснював фінансові операції з доходами, одержаними злочинним шляхом. Грошові кошти, отримані від незаконного продажу пального, надходили на рахунки його підприємства, а згодом використовувалися для особистих потреб та тіньової виплати заробітної плати.

Загальний обсяг фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією доходів від протиправної діяльності, становить щонайменше 5,7 мільйона гривень.

Дії фігуранта кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204,

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204,

ч. 1 ст. 209 — співучасть у незаконному обігу підакцизних товарів у складі організованої групи та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Справу скеровано до суду.