"Відмив" понад 5,7 млн грн на тіньовому продажі пального: на Буковині судитимуть зловмисника

На Буковині судитимуть співзасновника паливної компанії, який "відмив" понад 5,7 млн грн, зароблених на тіньовому продажі пального.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, директор підприємства з перевезення небезпечних вантажів, який одночасно є співзасновником компанії з оптової торгівлі нафтопродуктами, доєднався до злочинного угрупування, учасники якого незаконно виготовили та продавали через мережу АЗС у Чернівецькій області понад 300 тисяч літрів неякісного пального.

Обвинувачений організовував доставку фальсифікованих нафтопродуктів і керував грошовими операціями з доходами, отриманими незаконно. Кошти надходили на рахунки його фірми, а згодом витрачалися на власні потреби та нелегальну виплату зарплат.

Загалом через такі схеми було проведено фінансових операцій щонайменше на 5,7 мільйона гривень.

"Дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України — співучасть у незаконному обігу підакцизних товарів у складі організованої групи та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Організовану злочинну схему викрили прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області.