Встановлено, що учасники організованої злочинної групи створили у соціальній мережі фейкові облікові записи, від імені яких у різних групах публікували оголошення про можливість швидкого заробітку – «У тебе є телеграм і банківська картка? У нас є реальна робота з щоденним доходом (50-1500) без обману! Детальніше пиши у приват». За 500 гривень шахраї одержували доступ до інтернет-банкінгу фізичних осіб та їх офіційних документів, надалі оформляли на них онлайн-кредити.

За такою схемою вони незаконно привласнили кошти банківських та кредитних компаній на загальну суму понад 1,8 млн грн, повідомляє Чернівецька обалсна прокуратура.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.

Співробітники поліції встановили, що учасники злочинної групи вчинили 45 фактів привласнення офіційних документів громадян з усієї території України та незаконно використали їх для вчинення майже 250 шахрайств відносно юридичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність. Наразі організатору та двом спільникам ОЗГ слідчі поліції повідомили про підозри у вчиненні низки злочинів.

Оперативники обласного управління карного розшуку спільно з колегами із Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури знешкодили функціонування ОЗГ.

Ще минулого року поліцейські викрили аферистів, які заволоділи чужим майном шляхом обману, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, за результатами яких встановили всіх фігурантів злочинного угрупування, повіломляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Організував злочинну схему незаконного збагачення шахрайським шляхом 29-річний житель Києва. Залучивши до своєї діяльності ще двох спільниць, віком 21 та 29 років.

Поліцейські з’ясували, що діяльність ОЗГ була спрямована на введенні в оману та зловживанні довірою громадян, з метою заволодіння їхніми офіційними документами, особистими даними, для оформлення договорів позики.

Зловмисники в одній соціальній мережі розміщували оголошення про віддалену роботу - «Люди не платіть кошти за ссилки, сайти! Є можливість заробляти щоденно, потрібні картки. Чесно! Законно! Пишіть у пп». Під час переписки шахраї розповідали потенційним жертвам умови заробітку та входили в довіру для отримання конфіденційної інформації. Щоб заволодіти прихильність та довіру, «роботодавці» за кожне користування картковим рахунком платили громадянам по 500 гривень.

В подальшому аферисти отримали копії документів, а саме паспорт, індивідуальний код платника податків та інші персональні дані жертв, а також схиляли до введення комбінацій на мобільному телефоні, які блокували номер телефону. Провівши ці маніпуляції, шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та оформляли кредити на їхнє ім’я.

Правоохоронці встановили, що члени ОЗГ причетні до вчинення майже 250 шахрайств і 45 фактів незаконного привласнення та використання офіційних документів.

Наразі слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває.