Правоохоронці Буковини припинили діяльність організованої злочинної групи шахраїв, які під приводом надання онлайн-роботи оформляли кредити на довірливих громадян.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Учасники злочинної групи вчинили 45 фактів привласнення офіційних документів громадян з усієї території України та незаконно використали їх для вчинення майже 250 шахрайств відносно юридичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність.

Організував злочинну схему незаконного збагачення шахрайським шляхом 29-річний житель Києва. Залучивши до своєї діяльності ще двох спільниць, віком 21 та 29 років.

Зловмисники в одній соціальній мережі розміщували оголошення про віддалену роботу - "Люди не платіть кошти за ссилки, сайти! Є можливість заробляти щоденно, потрібні картки. Чесно! Законно! Пишіть у пп". Під час переписки шахраї розповідали потенційним жертвам умови заробітку та входили в довіру для отримання конфіденційної інформації. Щоб заволодіти прихильність та довіру, "роботодавці" за кожне користування картковим рахунком платили громадянам по 500 гривень.

В подальшому аферисти отримали копії документів, а саме паспорт, індивідуальний код платника податків та інші персональні дані жертв, а також схиляли до введення комбінацій на мобільному телефоні, які блокували номер телефону. Провівши ці маніпуляції, шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та оформляли кредити на їхнє ім’я.

Правоохоронці встановили, що члени ОЗГ причетні до вчинення майже 250 шахрайств і 45 фактів незаконного привласнення та використання офіційних документів.

За такою схемою вони незаконно привласнили кошти банківських та кредитних компаній на загальну суму понад 1,8 млн грн.

Незаконне заволодіння понад 1,8 млн грн банківських та кредитних установ – повідомлено про підозру учасникам злочинного угруповання.

Наразі слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.

Редактор: Людмила Осадчук

20-06-2024, 10:44