У Чернівцях викрили перевізника, який нелегально заробляв на рейсах до Італії

Фото: ТУ БЕБ у Чернівецькій області

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків мешканцем Тернополя, який організував бізнес на міжнародних пасажирських перевезеннях.

Слідство встановило, що підприємець налагодив регулярні рейси за маршрутом «Україна-Італія». Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро.

Проте, як повідомили у ТУ БЕБ у Чернівецькій області, отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії, пише МА АСС.

Детективи провели санкціоновані обшук в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб. Під час слідчих дій вилучили чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення «подвійної бухгалтерії», мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації.

Зараз призначили судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків.