Зловмисники діяли за вже відомими шахрайськими схемами — представлялися працівниками державних структур і банку та переконували громадян виконувати «необхідні інструкції». Наразі співробітники поліції проводять розшукові заходи з метою встановлення аферистів та притягнення їх до кримінальної відповідальності
До поліції Буковини із заявою про шахрайство звернулася 51-річна чернівчанка. Заявниця розповіла поліцейським, що їй зателефонував невідомий, представився працівником правоохоронних органів та повідомив про «перевірку законності отриманих доходів». Під приводом проведення перевірки псевдоспеціаліст переконав жінку перерахувати кошти на банківські картки та криптогаманець. Унаслідок обману заявниця втратила 1 134 490 гривень.
Ще одна потерпіла — 31-річна жителька села Вашківці Дністровського району. Жінка розповіла співробітникам поліції, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки банку. Під приводом покращення захисту карткового рахунку, шахрай увійшов в довіру до буковинки та переконав перерахувати 150 000 гривень на наданий їй банківський рахунок. Після переказу коштів жінка зрозуміла що її ошукали аферисти.
Відомості про незаконне заволодіння коштами громадян співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування.