У березні понад 3 тисячі українців отримали 162,7 млн грн переказами — ДПС перевіряє походження коштів

Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, повідомили у Державній податковій службі.

За даними ДПС, лише 212 осіб із цієї кількості зареєстровані як фізичні особи-підприємці. У межах відпрацювання цих даних територіальні органи податкової вже надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків із метою зʼясування походження коштів.

У відомстві наголосили, що не надсилали листів особам, які отримали лише поодинокі перекази на невеликі суми, як про це поширювалась інформація в соцмережах. Наприклад, один із запитів стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 переказів на суму понад 40 тисяч гривень.

Серед отримувачів найбільша сума — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій на одну особу — 5.

Розподіл отриманих сум виглядає так:

менше 1 тис. грн – 6 осіб;

від 1 до 10 тис. грн – 702 особи;

від 10 до 50 тис. грн – 1 515 осіб;

від 50 до 100 тис. грн – 640 осіб;

понад 100 тис. грн – 475 осіб.

ДПС нагадує, що ведення господарської діяльності без реєстрації та сплати податків є порушенням закону. Щодо осіб, які систематично отримували кошти без офіційної реєстрації підприємницької діяльності, будуть складені адміністративні протоколи.

У податковій додають, що наразі триває опрацювання аналогічної інформації за квітень, і така розʼяснювальна робота проводитиметься на постійній основі.