Підприємство, яке виявили, займається продажем імпортованої техніки, зокрема електрогенераторів, сонячних панелей, зварювального обладнання та інших електротоварів.

Досудове розслідування встановило, що працівники підприємтсво реалізовували свій товар по всій території України. Електрообладнання та ручний інструмент продавали не відображаючи прибуток у звітності компанії. Через це до бюджету було не сплачено близько 7 млн грн податків.

Читайте: У Чернівецькому районі під колесами автівок загинув 92-річний чоловік та постраждали ще двоє громадян

Детективи БЕБ провели обшуки в офісах, складах та вилучили документи подвійної звітності, печатки та готівку, яку там отримали від незаконної діяльності.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України триває. Наразі встановлюється повне коло осіб залучених до незаконної діяльності.