Так будуть боротися із тіньовими схемами

В Україні до кінця тижня запровадять обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Економічній правді.

За словами керівника НБУ, про необхідність запровадження обмеження вихідних P2P-переказів заговорили наприкінці травня. Повʼязана така потреба з боротьбою з тіньовими фінансовими операціями, відомими як дропи, коли шахраї купують у пересічних громадян персональні дані та відкривають банківські карти.

Правління НБУ планує розглянути відповідне рішення до кінця поточного тижня.

«Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня - ред.) будемо розглядати його на правлінні", - сказав Пишний.

Як зазначив голова Нацбанку, анонс обмежень "викликав шквал критики і нерозуміння".

"Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв'язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував", - додав він.

Пишний повідомив, що для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства.