Бюро економічної безпеки виявило та вилучило понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Так, кошти були виявлені у багажнику автомобіля, яким керувала бухгалтер однієї з компаній. Жінка не змогла пояснити походження цієї значної суми грошей.

Спроба вивезення та приховування "чорної" каси була викрита під час слідчих заходів. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та коштом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ.

Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах, пише Бюро.

Редактор: Євгеній Пірожков

9-08-2024, 18:40